Geldwäsche: Schulung für den Immobiliensektor

Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt. Wenn Sie Geldwäsche ermöglichen, ebnen Sie den Weg für organisierte Kriminalität und Terrorismus. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wie auch Zahlungs- und E-Geldinstitute sind der Gefahr ausgesetzt, dass ihr Service ohne ihre Kenntnis für Geldwäschezwecke missbraucht wird. Deshalb sind diese Unternehmen zur Prävention von Geldwäsche und einem geldwäscherechtlichen Risikomanagement verpflichtet.
Wenn Sie als Mitarbeiter eines solchen Unternehmens Präventionsmaßnahmen missachten, drohen ihnen Haftstrafen und hohe Geldbußen. Damit verbunden werden das Image und die Reputation des betroffenen Unternehmens geschädigt.
Lernen Sie deshalb in dieser Schulung die typischen Erscheinungsformen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kennen. Mit dem Wissen über die Typologien der Geldwäsche können Sie verdächtige Transaktionen sofort erkennen und sich entsprechend richtig verhalten.