Geldwäsche: Grundlagen und Prävention

Seit dem 1. August 2021 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft. Zahlreiche Regelungen haben sich geändert.

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Mitarbeiter verschiedener Branchen zu besonderer Sorgfalt und Vorsicht, damit sie frühzeitig Verdachtsfälle der Geldwäsche erkennen. Zum Beispiel Banken, Versicherungsunternehmen, Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler sind verpflichtet, ihre Geschäftspartner zu identifizieren und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen den zuständigen Behörden zu melden.
Das gesetzeskonforme Verhalten Ihrer Mitarbeiter schützt Ihren Betrieb vor Imageschäden und Strafzahlungen.

Diese capitoo Online-Schulung bringt Ihnen das GwG nahe und sensibilisiert Sie dafür, wie Geldwäsche funktioniert und wie Sie Anzeichen erkennen. Die Schulung gibt Ihnen Maßnahmen zur Prävention an die Hand, so dass Sie nicht in Gefahr geraten, sich strafbar zu machen.